“التجارة” تنظم ورشة عمل توعوية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة تزاول أنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

عقدت وزارة التجارة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ورشة عمل افتراضية موجّهة لمزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
واستعرضت الورشة المنعقدة أمس، آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسبل رفع جودة التقارير في قطاع المعادن الثمينة، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل في منصة “تقصي”.
وتطرقت الورشة التي شهدت مشاركة 40 ممثلًا من المؤسسات والشركات العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المتطلبات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتقييم المخاطر ذات الصلة بتمويل الإرهاب؛ بهدف تعزيز التزام العاملين في القطاع بالضوابط النظامية.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة التجارة لرفع مستوى الوعي في القطاع الخاص بالتحديثات التنظيمية وتحسين تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.